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东方明珠第九届董事会第四次(临时)会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-11-05 22:03:12   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
东方明珠新媒体股份有限公司第九届董事会第四次(临时)会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准...

东方明珠新媒体股份有限公司第九届董事会第四次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次(临时)会议通知于2019年10月31日以书面、电子邮件等方式发出,于2019年11月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名,实际表决11名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签订<视听节目内容授权经营协议>的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)本议案为关联交易议案,董事会就此议案进行表决时,关联董事王建军女士、刘晓峰先生、张炜先生、陈雨人先生、钟璟女士已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。本议案经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于回购员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)关联董事张炜、徐辉为参与本次限制性股票激励计划的激励对象,已对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。本议案经公司董事会薪酬与考核委员第二次会议审议通过,并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2019年11月6日


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